特区彩票论坛 www.tc183.cn   3月4日至8日,自治区公安厅经侦总队联合市场监管厅部署开展了为期5天的“端点2号”打击整治聚集型传销违法犯罪集中行动。

  2019年1月21日到1月25日,自治区公安厅进行了端点1号行动。总结“端点1号”行动工作经验,经侦总队先行组织全区经侦部门开展摸排工作,根据摸排情况进行深度分析研判,确保打击整治行动“稳、准、狠”。此次行动,银川市共捣毁传销窝点71处,查获涉嫌传销人员460人,教育遣返269人,市场监管部门行政处罚52人、???万元,暂扣传销人员车辆12辆,查获非法传销人员申购卡360张(即档案编码卡360份),解除房屋合同50户,查获传销视频、资料、电话本等500余份;固原市捣毁传销窝点1处,查获涉嫌传销人员5人,教育遣返5人,查获传销笔记、课件、书籍等资料10余份。石嘴山、吴忠、中卫三市在行动中暂未发现聚集型传销活动情况。

  在打击整治行动中,各地公安机关同步开展了打击传销集中宣传活动。据统计,行动中全区公安机关共发放宣传材料21800余份,摆放展板40余块,悬挂宣传横幅30条,为群众提供咨询1000余人次,通过微博发布预警信息20条,利用微信群、朋友圈、QQ群等发布打击传销案例6个。联合市场监管、街道办等部门,走访群众1700人,检查社区38个,走访学校、企业200余家,走访出租房700余户。

  今年以来,全区公安机关持续发力,保持对传销违法犯罪的高压严打态势,截止到2月底,全区共受理传销案件18起,立案18起,破案14起,抓获犯罪嫌疑人20名,涉案金额1000万元?!岸说?号”、“端点2号”两次打击整治聚集型传销违法犯罪集中行动,共捣毁传销窝点470处,查获涉嫌传销人员1409人,立案13起,破案13起,刑事拘留17人,行政处罚79人,解救被控人员97人,教育遣返1137人。

  传销案例:

  一、贺兰县公安局破获“8.30”特大系列传销案

  2018年8月30日,贺兰县公安局获取情报,在贺兰县某小区有人员以西部大开发为名义的“人力资源双向扶贫项目”,歪曲国家政策的骗取传销线下人员钱财。根据情报,贺兰县公安局侦查员在银川市某酒店将正在组织传销新人办理申购业务的廖某、周某等首要份子一举抓获,侦查员深挖细查,在银川商贸路附近将下线大经理王某、张某某等人抓获,当场查获传销申购款216万元,查获涉案车辆2辆。

  经查,廖某、周某等人自2012年到贺兰组织开展传销违法犯罪活动以来,已先后发展下线超过60人,申购项目资金600份,并于2018年8月30日我局依法将廖某、周某等9名骨干份子刑事拘留。

  二、贺兰县公安局破获“9.15”张某等人涉嫌组织、领导传销活动案

  2018年9月15日晚,经侦大队通过情报信息研判获悉:贺兰县奥特莱斯附近的经济桥农家乐疑似有传销高级人员聚集。大队立即将情况汇报值班领导并请求下一步行动指示。当晚22时许,贺兰县公安局调拨警力全部到达目标区域并快速展开行动。此次行动共查获传销人员31名,其中大经理11名,暂扣涉案车辆9台。

  经查,该批传销人员大多来自山东、湖南等地,其中张某、马某忠、李某亮、宋某磊等11名传销高级人员均已出局,但其并不甘心。为达到继续敛财的目的,他们自发组成山东团伙,接受廖某龙的管理,成员之间以老总称呼。该团伙经常在经济桥农家乐聚会,以聚会为名开展工作并协调各体系人员层级关系。为了更好的掌控传销体系,他们利用各自的影响力跨体系安排工作,通过电话??馗髯怨歉纱煨氯税炖砩旯?,每份申购均能获利上万元。为了更好的笼络其心腹骨干,他们许诺骨干份子以成为“组织的大经理”为诱饵,许以购置豪车引诱,让其死心塌地卖命。

  2018年9月15日贺兰县公安局依法将犯罪嫌疑人张某、马某忠、李某亮、宋某磊等11名传销体系高级人员因涉嫌组织、领导传销活动罪刑事拘留。

  三、贺兰县公安局破获“11.07”朱某某等人组织、领导传销活动案

  2016年5月份,犯罪嫌疑人朱某某从河南许昌窜至宁夏贺兰县后,以国家西部大开发“阳光扶贫工程”、“民间资本运作”为名,以投资绿化工程为幌子,通过上课“洗脑”、出工作“串老乡”、转环境“考察项目”等方式诱骗大量亲朋好友加入传销组织,以此非法获利。

  2018年2月份,朱某某的上线方某某上平台后不再管理该传销体系,朱某某对该传销体系进行全面管理,包括给新人“讲课”、出工作、安排新人申购、发工资返利等。犯罪嫌疑人朱某某要求下线新人缴纳1-10份不等的申购款获得加入资格(1份3800元,10份33500元),并按照“五级三晋制”组成层级,设置业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员(又称老总)五个层级,并以积累的份额和设置的要求作为晋升到上一个层级的条件。在其传销体系内,朱某某通过组织新人学习、抄写学习笔记、制定组织规章制度等,达到强化领导、控制下线的目的。其先后发展了犯罪嫌疑人万某某、其儿子朱某、二女儿康某某、其姐姐朱某等人加入到传销组织当中作为其直接或者间接下线,朱某某发展的下线人员相信这是国家行为,并交纳了传销申购款。

  2018年7月26日,朱某某从深圳佩戴完黄金标志后成为该传销体系的高级业务员,其通过讲课、聚餐交流等形式多次向新人展示黄金标志以分享其所谓的成功经验,达到诱骗不知情的群众加入该传销组织的目的。截至案发,朱某某的直接或间接下线人数多达80余人。

    记者 石永磊

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